董事會
本公司董事會應向股東會負責,公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照現行法令、公司章程及股東會決議行使職權;本公司訂有「董事選任程序」規章並採行「候選人提名制度」,所有董事候選人由董事會決議通過後,送請股東會選任之。依本公司之「公司治理實務守則」,董事會之組成需考量多元化,除具備職務所需之知識與技能外,並具有產業之不同專業背景經歷、技能及素養。
為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
(1)營運判斷能力。
(2)會計及財務分析能力。
(3)經營管理能力。
(4)危機處理能力。
(5)產業知識。
(6)國際市場觀。
(7)領導能力。
(8)決策能力。
依據本公司「公司治理實務守則」第20條第3項規定,董事會成員組成應注重性別平等,其中女性董事比率宜達董事席次三分之一,並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。第21條第2項規定,董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。第24條第1項規定,本公司依章程規定設置三人以上之獨立董事,並不少於董事席次三分之一,獨立董事連續任期不宜逾三屆。
董事會成員具備商務、法律、財務會計及公司所屬產業之專業知識與技能,每年安排至少6小時的進修課程,以持續充實新知,保持其核心價值及專業優勢與能力。
獨立董事除具備專業知識及經驗,亦無公司法第30條各款情事。
本公司重視人才,積極覓才尋才,並建立豐富的人才資料庫,以適時規劃未來董事之接任人選。
第15屆董事會成員簡歷如下:
職稱
|
姓名 |
年齡 |
性別 |
主要學歷/經歷 |
目前擔任本公司及其他公司之職務 |
董事長 |
洪振攀 |
71-80 |
男 |
台灣大學化工所碩士
啟台(股)公司副總經理
擎邦國際(股)公司董事長 |
彬台科技 董事長
擎邦國際 總裁 |
傳倫投資(股)公司
法人董事代表人 |
陳必全 |
71-80 |
女 |
台灣大學藥學系畢
加拿大麥基爾大學藥理碩士
傳倫投資(股)公司執行董事 |
傳倫投資 執行董事 |
董事 |
張書銘 |
51-60 |
男 |
華夏工專電機科畢
陽信商業銀行(股)公司常務董事 |
成陽印刷(股)公司 董事長
印刻文學生活雜誌出版社(股)公司 董事長
成陽出版(股)公司 董事長
新銘營造有限公司 負責人
陽銘投資有限公司 負責人
陽信商業銀行(股)公司 常務董事 |
董事 |
張宜暉 |
51-60 |
男 |
華東政法大學經濟法法學博士
中國文化大學中國大陸研究所法學碩士
普立邦律師事務所主持律師 |
普立邦律師事務所 主持律師
普立邦顧問有限公司 負責人
普邦企業管理諮詢(上海)有限公司 董事
宜錦科技股份有限公司 監察人
英格爾科技股份有限公司 重整監督人
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董事 |
林添進 |
61-70 |
男 |
台北科技大學化工系
彬台科技(股)公司業務工程師/業務協理 |
彬台科技 總經理
彬台科技 業務部部主管 |
董事 |
洪健峰 |
41-50 |
男 |
美國克萊蒙管理學院MBA
元智大學資訊工程系
擎邦國際(股)公司董事長 |
彬台科技 董事長特助
擎邦國際 董事長 |
獨立董事 |
林靜雯 |
51-60 |
女 |
美國佛州諾瓦東南大學財務金融所博士
中國文化大學國際企業管理系專任教授
國立宜蘭大學應用經濟與管理學系專任副教授
兆豐銀行董事 |
中信金融管理學院金融管理研究所 教授
台灣人壽保險(股)公司 法人董事代表人
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獨立董事 |
林明俊 |
71-80 |
男 |
台大法律系畢業
新竹、桃園、台北地檢署檢察官
桃園地院庭長
台灣高等法院審判長
台灣高等法院法官
台灣工銀證券公司獨立董事 |
林明俊律師事務所 執業律師 |
獨立董事 |
林銘桐 |
71-80 |
男 |
東吳大學經濟系
台塑關係企業總管理處法律事務室高級專員
台塑關係企業總管理處法律事務室顧問 |
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董事選任之多元化政策落實情形如下:
(1)董事平均年齡:64歲。
(2)不同性別董事占比:女性董事占比22%(2位)。
(3)獨立董事占比:33%(3位)。
(4)具員工身分董事占比:33%(3位)。
(5)具二親等以內董事占比:33%(3位)。
職稱
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姓名 |
年齡 |
性別 |
兼任員工 |
具配偶或
二親等以內關係
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專業知識、技能與經驗 |
商務 |
電機
機械 |
產業
經驗 |
業務
開發 |
法律 |
財務
會計 |
ESG |
董事長 |
洪振攀 |
71-80 |
男 |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
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|
V |
傳倫投資(股)公司
法人董事代表人 |
陳必全 |
71-80 |
女 |
|
V |
V |
|
V |
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|
V |
V |
董事 |
張書銘 |
51-60 |
男 |
|
|
V |
V |
V |
|
|
V |
V |
董事 |
張宜暉 |
51-60 |
男 |
|
|
V
|
|
V |
|
V |
|
V |
董事 |
林添進 |
61-70 |
男 |
V |
|
V |
V |
V |
V |
|
|
V |
董事 |
洪健峰 |
41-50 |
男 |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
|
|
V |
獨立董事 |
林靜雯 |
51-60 |
女 |
|
|
V |
|
V |
|
|
V |
V |
獨立董事 |
林明俊 |
71-80 |
男 |
|
|
V |
|
V |
|
V |
|
V |
獨立董事 |
林銘桐 |
71-80 |
男 |
|
|
V |
|
V |
|
V |
V |
V |